La ruta del dinero… Y el huachicol

Todos hemos escuchado en pasados días, meses y años, la problemática del huachicoleo en México, algunos estados han sobresalido de manera negativa más que otros en este delito, ya sea por contar con terminales de almacenamiento o simplemente porque su geografía técnicamente es abundante en ductos o áreas de transporte y traslado de este combustible.

Ahora bien, me parece de vital importancia hacer esta columna derivado de los hechos recientes donde colocan a mi estado, Nuevo León, como epicentro en el lavado de dinero con actividades relacionadas al delito de huachicol, con alrededor de 20 mil millones de pesos, de acuerdo a un informe de la UIF, Unidad de Inteligencia Financiera.

En primer lugar, es importante señalar que en Nuevo León se cuenta con dos Terminales de Almacenamiento y Despacho (TAD) de PEMEX y la refinería Ingeniero Héctor R. Lara Sosa, una de las más importantes de México, con una producción de 140 mil barriles diarios de petrolíferos, por lo que derivado del plan contra el huachicoleo del Gobierno Federal, se han mantenido vigiladas por parte de la SEDENA.

Por supuesto, al ser una refinería importante y un TAD, también son víctimas del tan mencionado huachicoleo y se han detectado casos de evasión fiscal de grupos gasolineros, por lo que el gobierno estatal y federal junto con varias dependencias como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de la Función Pública, la de Energía, Gobernación, entre otras, están trabajando de manera permanente para prevenirlo y en su caso, erradicarlo.

Para el Gobierno de Nuevo León, así como para el Ejecutivo Federal, es imperante erradicar por completo la estadística que nos tiene en un estado con operaciones relevantes ligadas al robo de combustible, ya que se coloca con casi la mitad del dinero investigado a nivel nacional relativo al huachicoleo, cabe mencionar, que el dinero fue vinculado a 8 estados, con datos oficiales e informados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete.

Estoy convencido que después de todo, se debe de ir a fondo para poder presentar culpables y emitir las sanciones respectivas, ya sea a empresarios gasolineros, servidores públicos o cualquier persona que tenga injerencia en este delito, Nuevo León debe de trascender, como siempre lo ha hecho, por sus empresas, modernidad, trabajo, carácter y honestidad; por lo que no se debe permitir que se manche el nombre del estado con este delito.

Dentro de dicho reporte por parte del Ejecutivo, se menciona que se da seguimiento a tres personas que fueron las encargadas de hacer este tipo de movimientos ilícitos, ya que a vivas voces se demuestra que son la punta del iceberg, por lo que se conmina a la investigación directa y profunda; asimismo se informa que le sigue la CDMX con operaciones por 10 mil 757 millones de pesos, posteriormente Baja California con 5 mil 76 millones, siguiendo en la lista otros estados como EDOMEX, Michoacán, Jalisco, Puebla y Querétaro.

Por su parte y dentro del mismo informe, el titular de la UIF, Santiago Nieto, explicó cómo fueron detectadas las anomalías en la indagación, diciendo que se empleó un modelo de investigación aplicado a operaciones con montos mayores a los 10 mil dólares, aportando que fueron detectados movimientos en efectivo de diversas gasolineras siendo diferentes al número de recursos con los que comúnmente laboran, por lo que ya fueron presentados casos de lavado ante la Fiscalía General de la República.

Ahora bien, se informó que un grupo delictivo proveniente de Tamaulipas se había instalado en el estado para lucrar con este delito, intentando apoderarse de todas las tomas clandestinas, pero fueron capturados por ministeriales en diversos operativos en tres municipios, específicamente en Apodaca, Guadalupe y Monterrey; asimismo se comunicó que se tenía como indicador que la ordeña creció un 8 por ciento entre 2017 y 2018, con un total de 223 tomas detectadas en 2018, afectando también a municipios como China, Los Aldamas, Santa Catarina y García.

Estas carpetas de investigación y detenciones nos dan muestra que se está avanzando en la erradicación de este delito, con todo el peso de la ley a quien resulte responsable, pues se sabe que hay muchos personajes involucrados como ex funcionarios, políticos y empresarios, relacionados directa o indirectamente en estos delitos. Por ejemplo, con concesiones de gasolineras y comercialización de huachicol, así como el lavado o blanqueamiento de dinero de estas actividades, siendo detectados depósitos internacionales, adquisición de vehículos, bienes, joyas, boletos de avión, obras de arte, etc., comprados con dinero ilícito.

Concluyo diciendo que estoy convencido que no debemos permitir que Nuevo León sea manchado o etiquetado por el delito de huachicol y blanqueamiento de dinero, sabemos muy bien que esos grupos de delincuencia intelectual y material no comparten el sentir y esfuerzo de un neolonés, no son Nuevo León, no son sus municipios, no son sus ciudadanos; por lo que hago votos para que se continúen las investigaciones y pesquisas necesarias para llegar al fondo de este delito, que sin duda, no frenará el trabajo honrado y fuerte de los neoloneses, sus empresas, crecimiento y sobre todo su respeto por las instituciones y el gobierno, no son más que un puñado de ladrones que ven a nuestro estado como un botín millonario con este delito, por lo que conmino a las autoridades como ciudadano orgulloso de su estado, a que se aplique todo el peso de la ley a los infractores y que continúe esta gran labor para la eliminación de este delito.

Asimismo, se aplaude el apoyo del Gobierno Federal al Ejecutivo Estatal para buscar, en colaboración, la lucha frontal contra la corrupción y el delito de robo de combustibles, así como invertir en la refinería de Cadereyta con una inversión estimada de 5 mil millones de pesos y los trabajos de la presa Libertad, para que dote de suministro de agua potable a esta planta, previstos en la pasada reunión con la Secretaria de Energía, Rocío Nahle y el Gobernador Jaime Rodríguez Calderón.

¡Vamos Nuevo León!

WFG

Por |2019-03-25T13:30:13+00:00enero 21st, 2019|Kleroterion|Sin comentarios

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Waldo Fernández
Regio, tenaz, Lic. En Derecho por la UANL. WhatsApp: 81 1800 1357. Titular de la Unidad de Gobierno en la @SEGOB_MX.